Επιχείρηση εξαπάτησης του Δημοσίου από την οποία κατάφεραν να αποκομίσουν εκατομμύρια είχαν στήσει τα μέλη μιας οικογένειας που συνελήφθησαν από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του Οργανωμένου Εγκλήματος.
Ένας λογιστής και 4 συγγενείς του φαίνεται να είναι τα πρωταγωνιστικά μέλη κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένες απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς μέσω εικονικών ή παραπλανητικών αιτήσεων για αποζημιώσεις ενοικίου λόγω COVID, επιστρεπτέες προκαταβολές, επιχορηγήσεις του ΕΣΠΑ και εισφορές στον ΕΦΚΑ.
Από τα αποτελέσματα των έως τώρα ερευνών, η οικονομική ζημία από τη δράση της σπείρας εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5.500.000 ευρώ.
Το κύκλωμα προέβαινε σε εικονικά μισθωτήρια, σε δημιουργία εικονικών εταιρειών σε ονόματα αχυρανθρώπων, εικονικά παραστατικά για επιδοτήσεις ΕΣΠΑ.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως επικεφαλής της σπείρας μετά την πανδημία φαίνεται να δημιούργησε εταιρείες ενοικίασης πολυτελών οχημάτων και γιοτ.
Ως «μπροστάρης» της ομάδας φαίνεται ένας λογιστής με συνεργάτες τον αδερφό, τον ξάδερφό και τη γυναίκα του αλλά και έναν αχυράνθρωπο. Η εν λόγω οικογένεια ασχολούνταν με τουριστικές επιχειρήσεις και ενοικιάσεις κατοικιών μέχρι που αποφάσισε να περάσει στην απέναντι όχθη, αυτή του εγκλήματος.
Η ομάδα δήλωνε στο Δημόσιο πως νοικιάζει ακόμη και ένα γιαπί, το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσει ανθρώπους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τα μέλη της οργάνωσης τα άρπαζαν και από άλλου. Από όπου μπορούσαν βασικά καθώς οι κατηγορούμενοι φέρονται να έχουν λάβει συνολικά εκατομμύρια από παράνομες επιστρεπτέες προκαταβολές για εταιρείες φαντάσματα, από το ΕΣΠΑ μέσω πλαστών δικαιολογητικών, από εισφορές του ΕΦΚΑ και από αλλού.
Η έρευνα για την πλήρη δράση του κυκλώματος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη με τους αστυνομικούς να έχουν ήδη συλλάβει έξι μέλη της ομάδας.
0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου