Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση του ελληνικού FBI για τη σύλληψη μελών του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες.
Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) ξεκίνησε το πρωί σε περιοχές της Αττικής και ήδη έχουν συλληφθεί 22 άτομα για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι γνωστός TikToker που διαφημίζει γνωστό μπαρ της Αθήνας, ενώ στην ιδιοκτησία του έχει και τέσσερα υποκαταστήματα γνωστής αλυσίδας καφέ.
Συνελήφθη, επίσης, ένας πρώην παίκτης διάσημου ριάλιτι μαγειρικής που δεν κατάφερε να μπει εν τέλει στη διαγωνιστική φάση του παιχνιδιού και ο οποίος είναι ιδιοκτήτης επιχειρήσεων.
Ακόμα, συνελήφθη και ένας ιδιοκτήτης καταστημάτων μασάζ, ενώ ανάμεσα στους κατηγορούμενους υπάρχουν δύο πολύ γνωστά μοντέλα που απασχολούν την επικαιρότητα με την κοινωνική τους ζωή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκληματική οργάνωση από το 2018 έχει ζημιώσει με 22 εκατ. ευρώ τον ΕΦΚΑ, καθώς τα μέλη της εμφάνιζαν εικονική δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα, είχαν δημιουργήσει εικονικές εταιρείες και έκοβαν εικονικά τιμολόγια, ενώ φαινόταν ότι απασχολούσαν προσωπικό χωρίς να καταβάλλουν τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Τα κέρδη τους, δε, προέρχονταν μέσω της δραστηριότητας των εικονικών εταιρειών, προκαλώντας ζημιά 11 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.
Το εν λόγω οργανωμένο οικονομικό δίκτυο απάτης, δρούσε για τουλάχιστον 6 χρόνια, από το 2018.
Τα νήματα φέρονται να τα κινούσαν 4 λογιστές που συνελήφθησαν. Εκμεταλλευόμενοι τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, διαχειρίζονταν τις εταιρείες, προχωρούσαν στην έκδοση εικονικών τιμολογίων και διεκπεραίωναν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες έναντι των αρμόδιων αρχών.
Το δίκτυο περιλάμβανε συνολικά 226 νομικά πρόσωπα και λειτουργούσε σε τρία επίπεδα. Στην κορυφή βρίσκονταν πραγματικές επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης, που αποτελούσαν τη «βιτρίνα» της δραστηριότητας, καθώς και καταστήματα γνωστής αλυσίδας όπως του TikToker.
Ακολουθούσαν εταιρείες στο όνομα αχυρανθρώπων, οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές και επωμίζονταν τις νομικές ευθύνες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, σε 42 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν δηλωμένους ως τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα καθώς και άτομο που είχε αποβιώσει.
Τέλος, υπήρχαν εταιρείες-κελύφη, χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα, που χρησιμοποιούνταν για την έκδοση εικονικών τιμολογίων και τη διακίνηση παράνομου χρήματος. Στις εν λόγω εταιρείες τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα με εξ υπαρχής κατασκευασμένα πλαστά/ψευδή στοιχεία και υφαρπαχθέντα ΑΦΜ καθώς και αλλοδαποί υπήκοοι, των οποίων τα δελτία ταυτότητας είχαν κλαπεί ή απολεσθεί.
Τα παράνομα κέρδη διοχετεύονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια επενδύονταν σε πολυτελή ακίνητα και οχήματα σε μία προσπάθεια νομιμοποίησης των εσόδων.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 22 άτομα, λογιστές, επιχειρηματίες γνωστοί στον χώρο της σόουμπιζ, και αχυράνθρωποι.
Οι κατηγορούμενοι στη δικογραφία ανέρχονται σε 40. Ανάμεσα τους, δύο μοντέλα, που έχουν περάσει από τον χώρο της τηλεόρασης και από πάνελ.
Οι δύο τους, μαζί με τον συλληφθέντα ιδιοκτήτη καταστημάτων μασάζ, είχαν ανοίξει καφέ, το οποίο όμως έκλεισε το 2023 και τότε φαίνεται ότι σταμάτησαν την παράνομη δραστηριότητα τους, γι' αυτό και δεν συνελήφθησαν.
Κατά την διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 60.000 ευρώ σε μετρητά, τραπεζικές επιταγές άνω των 20.000 ευρώ, κάρτες ανάληψης, έγγραφα, σφραγίδες κ.α.