Ο Ερρίκος Πετιλόν μέσα από τα κρατητήρια όπου κρατείται για την υπόθεση της φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη έσπασε τη σιωπή του.
Σύμφωνα με τη δήλωσή του που μετέφερε ο δικηγόρος του αρνείται κάθε κατηγορία τονίζοντας: «Είναι άδικο όλο αυτό που μου συμβαίνει. Πλησιάζει η ώρα και έχω να πω πολλά. Θα συνεργαστώ με τις αρχές γιατί δεν έχω κάνει κάτι παράνομο. Αρνούμαι την κατηγορία σε βάρος μου.
Καμία σχέση με τον χαρακτηρισμό αχυράνθρωπος δεν έχει ο Ερρίκος Πετιλόν, σύμφωνα με τον δικηγόρο του στην υπόθεση που έχει συνταράξει τον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό κόσμο της Θεσσαλονίκης.
«Ο εντολέας μου είναι ο κύριος Ερρίκος Πετιλόν. Ήδη έχει βγει στη δημοσιότητα η εμπλοκή του στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την πρώτη μέρα της σύλληψης, την προηγούμενη Παρασκευή, δέχτηκα τηλεφώνημα για την ανάληψη της υπεράσπισης του συγκεκριμένου ηθοποιού και μοντέλου», λέει ο δικηγόρος του Όθωνας Παπαδόπουλος.
«Έχω αναλάβει την εντολή της υπεράσπισης και θα τη φέρουμε σε πέρας. Απλά, ο χαρακτηρισμός αχυράνθρωπος για ένα πρόσωπο σαν τον Ερρίκο Πετιλόν, δεν του αρμόζει» είπε, σημειώνοντας ότι χρησιμοποιήθηκε για να προσελκύσει πελατεία και για να ανεβάσει τη φήμη ενός μαγαζιού. «Εμφανίζεται ως διαχειριστής, έχοντας ενεργό συμμετοχή και χωρίς να έχει καμία σχέση με την ιδιότητα του αχυρανθρώπου» συμπλήρωσε. «Παρά τα όσα βλέπουν τα φώτα της δημοσιότητας, η ενημέρωση που έχω και είναι 100% έγκυρη, είναι ότι πολύ μεγάλο μέρος των ποσών που αναφέρονται είναι ήδη δηλωμένα στην Εφορία και έχει γίνει η ρύθμιση για τα ποσά αυτά, η οποία ρύθμιση μέχρι σήμερα αποπληρώνεται κανονικά», κατέληξε ο κ. Παπαδόπουλος.
Η δικογραφία ξεπερνά τις 400 σελίδες και περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορουμένους. Στην έρευνα έχουν εντοπιστεί 917 εταιρείες, εκ των οποίων οι 860 εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι ελεγκτικές Αρχές εξετάζουν έναν ιδιαίτερα σύνθετο μηχανισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε με συνεχείς αλλαγές διαχειριστών και εταιρικών σχημάτων, ώστε να συσσωρεύονται χρέη χωρίς να εμφανίζονται οι πραγματικοί υπεύθυνοι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το δίκτυο φέρεται να αποτελούνταν από τέσσερις επιμέρους ομάδες, με κεντρικό ρόλο να αποδίδεται σε τρεις λογιστές και έναν δικηγόρο.
Οι λογιστές φέρονται να συγκέντρωναν μετρητά από καταστήματα που συνδέονταν με τουλάχιστον εννέα γνωστά επιχειρηματικά πρόσωπα της νυχτερινής ζωής της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, φέρεται να δημιουργούνταν εταιρείες-«κελύφη», πίσω από τις οποίες βρίσκονταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες, ενώ ως διαχειριστές εμφανίζονταν τρίτα πρόσωπα. Τουλάχιστον 80 από αυτούς τους φερόμενους «αχυρανθρώπους» είχαν ενεργή παρουσία στις επιχειρήσεις, εμφανιζόμενοι στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως υπάλληλοι γραφείου ή προσωπικό ασφαλείας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, λειτουργούσε το φερόμενο κύκλωμα. Επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική άλλαζαν διαρκώς εταιρικό σχήμα και διαχειριστές, χωρίς να μεταβάλλεται ουσιαστικά η λειτουργία τους.
Σε αρκετές περιπτώσεις, παρέμεναν ίδια η εμπορική επωνυμία, ο εξοπλισμός, ακόμη και η διαρρύθμιση των καταστημάτων. Όταν ένα ΑΦΜ συγκέντρωνε μεγάλες οφειλές, τη διαχείριση αναλάμβανε άλλο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω νέας εταιρείας. Στο πλαίσιο του ίδιου μηχανισμού φέρεται να αξιοποιούνταν και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίες μίσθωναν ή ανακαίνιζαν χώρους όπου στη συνέχεια λειτουργούσαν καταστήματα εστίασης και διασκέδασης.
Ανάμεσα στα στοιχεία που εξετάζονται ξεχωρίζουν περιπτώσεις προσώπων με εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα, τα οποία εμφανίζονταν να διαχειρίζονται δεκάδες επιχειρήσεις με οφειλές εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ένας ταμίας με μηνιαίο μισθό 750 ευρώ εμφανιζόταν να έχει στο όνομά του 32 εταιρείες, οι οποίες είχαν συσσωρεύσει χρέη ύψους 18,4 εκατομμυρίων ευρώ.
Σε άλλη περίπτωση, σερβιτόρος που εργαζόταν με μερική απασχόληση και λάμβανε περίπου 300 ευρώ τον μήνα φερόταν να διαχειρίζεται 30 εταιρείες, με συνολικές οφειλές 8,4 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ερευνητές εξετάζουν πώς πρόσωπα χωρίς ανάλογη οικονομική δυνατότητα εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι για τόσο μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.
Μία από τις πιο εντυπωσιακές πτυχές της υπόθεσης αφορά την παρουσία 12 αποβιωσάντων προσώπων μεταξύ των καταγεγραμμένων διαχειριστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ αναζήτησε και συγκέντρωσε ληξιαρχικές πράξεις θανάτου από δήμους της Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών, προκειμένου να τεκμηριώσει τα συγκεκριμένα στοιχεία.
Παράλληλα, από την έρευνα προκύπτει ότι αρκετοί από τους βασικούς φερόμενους «αχυρανθρώπους» αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, ενώ ανάμεσά τους υπήρχαν και άνθρωποι με εξαρτήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, μέλη του φερόμενου κυκλώματος προσέγγιζαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά για να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών. Τέτοιες προσεγγίσεις φέρεται να πραγματοποιούνταν έξω από νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.
Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να αναλάμβαναν τυπικά τη διαχείριση επιχειρήσεων, χωρίς να έχουν πραγματικό έλεγχο της λειτουργίας τους.
Η εισαγγελική δίωξη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για:
Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση. Συνέργεια στην απάτη.
Πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
Από τους συνολικά 18 συλληφθέντες, οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς οι συλλήψεις τους σχετίζονταν με παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.
Οι υπόλοιποι 16 παραμένουν υπό κράτηση μέχρι να ολοκληρωθούν οι απολογίες τους.
Η πολύμηνη έρευνα της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ έχει αναδείξει το εύρος της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας. Συνολικά, οι ελεγκτικές Αρχές έχουν εξετάσει 4.200 ΑΦΜ, περίπου 2.000 επιχειρήσεις και περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών επικεντρώνεται στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, χωρίς να αποκλείονται διασυνδέσεις και με άλλες περιοχές.