Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι πρώτοι επτά κατηγορούμενοι στην υπόθεση απάτης εκατομμυρίων εις βάρος του ΕΦΚΑ.
Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, ανακριτής και εισαγγελέας επέβαλαν στους κατηγορούμενους τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές τον μήνα. Κατά περίπτωση, επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις από 10.000 έως 50.000 ευρώ, με την υψηλότερη εγγυοδοσία 50.000 ευρώ να επιβάλλεται στον γνωστό TikToker που εμπλέκεται στην υπόθεση.
Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν σήμερα. Μεταξύ αυτών είναι και οι τρεις λογιστές, οι οποίοι φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος.
Εις βάρος όλων των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο κατά περίπτωση περιλαμβάνει αδικήματα, όπως:
συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,
απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση,
πλαστογραφία από κοινού,
υπαίτια δήλωση και καταχώριση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ,
φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτές συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση,
φοροδιαφυγή από κοινού και κατ' εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ,
διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ' εξακολούθηση,
μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών,
προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα, αρνήθηκαν τις κατηγορίες.
0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου