Εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής στο εμπόριο ροδακίνων στους νομούς Ημαθίας και Πέλλας

 

Συντονισμένη επιχείρηση της ΑΑΔΕ με το κωδικό όνομα «Κλοιός» στους δύο νομούς - Παραβάσεις για συνολικά 625 τόνους ροδακίνων.

Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής στο εμπόριο ροδακίνων στους νομούς Ημαθίας και Πέλλας αποκάλυψε η επιχείρηση «Κλοιός» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για συντονισμένη επιχείρηση, που, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, προετοιμαζόταν επί μέρες με βάση συγκεκριμένες πληροφορίες και πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα σε 53 στοχευμένα σημεία στους δύο νομούς.

Πώς έγιναν οι έλεγχοι

Για τον σκοπό αυτό, πάνω από 100 ελεγκτές της ΑΑΔΕ συνεργάστηκαν και όργωσαν τους δύο νομούς, έχοντας συντεταγμένες για σημεία συλλογής και διανομής αγροτικών προϊόντων, που επιλέχθηκαν με κριτήρια:

Τη γεωγραφική διασπορά

Τη μεταξύ τους απόσταση

Τη δυνατότητα άμεσης συνδρομής ενός συνεργείου σε ένα άλλο,

Την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων χώρων.

Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, οι ελεγκτές προχώρησαν τόσο σε επιτόπιες λογιστικές και φυσικές καταμετρήσεις αγορών και πωλήσεων με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης, όσο και σε επιτόπιο και αιφνιδιαστικό έλεγχο κατά την ώρα της παραλαβής των ροδακίνων.

Τι βρήκαν οι ελεγκτές

Χαρακτηριστικό του πώς λειτουργούσε το κύκλωμα, είναι το γεγονός ότι - με εξαίρεση δύο σημεία - διαπιστώθηκαν παραβάσεις στο σύνολο των υπολοίπων, που ελέγχθηκαν.

Αναλυτικότερα:

    Επιχείρηση βρέθηκε να μην έχει τίτλους κτήσης για την κατοχή 16 φορτίων ροδακίνων, συνολικού βάρους 525 τόνων

    20 παραγωγοί βρέθηκαν να διακινούν ροδάκινα χωρίς τιμολόγια, συνολικού βάρους 110 τόνων

    Επιχείρηση είχε εκδώσει ανακριβώς 5 τιμολόγια, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη €1.400 (48ωρο λουκέτο).

    Επιχείρηση είχε σωρεία παραβάσεων μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής δηλώσεων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων και δηλώσεων μεταβολών.

Εκτός από τα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν:

    Ζητήθηκαν από τις επιχειρήσεις αυτές να προσκομίσουν τα βιβλία και τα λογιστικά τους αρχεία

    Κατασχέθηκαν διπλά βιβλία και μπλοκ τιμολογίων

    Δεσμεύτηκαν βιβλία και στοιχεία.

Στην ΑΑΔΕ αναμένουν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας όλων των στοιχείων, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Πηγή